威海某教(jiao)育咨(zi)詢公司(si)工商(shang)登記(ji)的經營(ying)範圍是教(jiao)育咨(zi)詢與經濟信息咨(zi)詢、房地產營(ying)銷策劃與房地產經紀服務等。但在實際運營(ying)中,該公司(si)除了(liao)正常(chang)按課時(shi)收費的方式外(wai),還推(tui)出一種(zhong)“感(gan)恩套餐”,交的錢越多,贈送的mu)問shi)越多,到期後返還全部本金,如中途取出,則不享受贈學(xue)費活動。涉(she)嫌非法吸收資金380余萬元。類似上述教(jiao)育培訓只不過是個幌子,吸收資金才是其根本目(mu)的。此(ci)類案件與其他P2P平(ping)台非法集(ji)資sheng) 聿僕蹲世喟訃嗨疲 灰 you)足夠(gou)的新(xin)生報(bao)名付(fu)費,公司(si)就能運轉下去,可一旦新(xin)付(fu)費不足,導致資金鏈斷裂,家(jia)長(chang)只能錢課兩空。
2020-02-29 05:53:46
借項目(mu)開發、生態(tai)環保投資等rang)澹  ru)股(gu)分紅(hong)、簽訂持股(gu)協議等方式非法集(ji)資sheng)1本┬患jia)機電科技產業公司(si),以(yi)“高新(xin)機電技術開發合作(zuo)”為名目(mu),簽訂“技術開發合同”,向社會廣募(mu)資金。合同中明確規(gui)定了(liao)公司(si)在一年內將產生1億元的產值,甚至(zhi)許出了(liao)24%的年息。為了(liao)制造經營(ying)業績良好的mu)儐螅 鞣干shen)某把3.2億元集(ji)資款變成公司(si)的營(ying)業銷售收入(ru),然後向稅務部門繳納了(liao)1100多萬元的稅款。同時(shi),還在人(ren)際公關上下大(da)工夫,先後聘請了(liao)160多名曾任司(si)局(ju)長(chang)的老同志擔任公司(si)的高級顧song)剩 紗ci)構築起了(liao)一個強大(da)的官商(shang)關系(xi)網。沈(shen)某先後在全國設立了(liao)20多家(jia)分公司(si)和100多個分zhong)?梗 陀彌霸000多人(ren),主營(ying)業務就是登廣告、炒(chao)新(xin)聞、集(ji)資sheng)8霉 si)在不到半年的時(shi)間里共bu) 0億多元,受害投資者(zhe)達10萬人(ren),其中個人(ren)集(ji)資款佔集(ji)資總額的93%。
2020-02-29 05:53:46
2011年3月,寇某在未做工商(shang)變更(geng)登記(ji)的情(qing)況下將河(he)南某投資擔保有(you)限公司(si)的實際經營(ying)權轉讓(rang)給被告宋(song)某。後宋(song)某作(zuo)為該公司(si)的實際控制人(ren),未經國家(jia)有(you)關監管(guan)部門批準,安排公司(si)人(ren)員向社會公眾游說,以(yi)高額利(li)息為誘餌,采用與理財客戶簽訂借款擔保合同的方式,非法吸收資金。同時(shi),安排時(shi)任公司(si)業務部經理的杜某在其不在公司(si)時(shi)主持公司(si)的日常(chang)經營(ying)業務,並對(dui)用款單位(wei)和個人(ren)進行考察,向外(wai)放貸賺取利(li)息差(cha)。經司(si)法鑒(jian)定,該公司(si)自2011年4月至(zhi)10月間非法吸收資金3.4億余元,涉(she)及(ji)理財客戶約300人(ren)。
2020-02-29 05:53:09
4月12日,州醫療piao)U暇ju)zhi) 涎蛹 幸攪票(piao)U暇ju)舉辦(ban)的“打擊欺詐騙(pian)保,維護(hu)基金安全”集(ji)中宣傳(chuan)月活動在延吉啟動,拉開了(liao)song)抑莩中蚧髕壅├pian)保專項治(zhi)理的序幕。
2020-02-29 05:53:23
“尊敬的用戶您好,我行誠邀(yao)您提升信用額度(du)2萬元,詳情(qing)登錄某網址(zhi)申請辦(ban)理,退訂回復T。” 大(da)多數人(ren)接yong)秸zhe)樣的手機短信都(du)會置(zhi)之不理,或者(zhe)直接刪掉。但總有(you)人(ren)信以(yi)為真,點開它後就中了(liao)騙(pian)子yong)娜quan)套。
2020-02-29 05:53:59
犯罪嫌疑人(ren)姜(jiang)某che)熱ren),用假身份證在山(shan)東(dong)省(sheng)工商(shang)局(ju)注冊了(liao)投資(擔保)有(you)限公司(si)和投資有(you)限公司(si)。此(ci)後,以(yi)兩公司(si)的名義,以(yi)許諾支付(fu)高息(年利(li)率8%至(zhi)25%不等)為誘餌,在文登設立辦(ban)事處、發展(zhan)業務員,在威海市區開展(zhan)大(da)型宣傳(chuan)活動、發放禮(li)品,在《威海晚報(bao)》、《中產階級》等rang)教(jiao)ti)發布(bu)廣告,並許諾給中間人(ren)2%到7%不等的提成等多種(zhong)手段,用meng)鮮雋焦 si)與存款客戶簽訂借款協議,或者(zhe)以(yi)投資擔保有(you)限公司(si)自行設計的投資借款憑(ping)證的形(xing)式,大(da)肆(si)吸收zhan) 詿嬋睿  坑糜yu)其個人(ren)支配使用,至(zhi)案發時(shi),所騙(pian)資金基本揮霍一空。
2020-02-29 05:53:40
包頭市xin)成shang)貿有(you)限責任公司(si)未經金融監管(guan)部門批準,采取發放融資券、借款合同的方式,以(yi)2-5%的月息大(da)量吸收zhan) 詿嬋睿 信翟諞歡ㄆ諳弈諢貢靖fu)息,長(chang)期負債經營(ying),陷入(ru)惡性循環。公司(si)董事長(chang)金某本人(ren)為打造“成功企業家(jia)”形(xing)象,購買高檔轎車(che),四處贊助捐(juan)款,為“充門面”揮霍消(xiao)費,致使企業資金鏈最終斷裂。最終,金某因債台高築無(wu)力償還而自焚。包頭市九原區人(ren)民法院一審宣判(pan)認為,該公司(si)向1925人(ren)或單位(wei)吸收社會公眾資金22.24億元,造成7.7億元不能歸(gui)還,非法吸收zhan) 詿嬋鈄 閃  慌pan)處罰金50萬元;王秀(xiu)華(hua)等12名被告人(ren)犯非法吸收zhan) 詿嬋鈄錚 直鴇慌pan)處有(you)期徒(tu)刑7年至(zhi)緩刑及(ji)免刑,並處罰金2萬至(zhi)8萬元。
2020-02-29 05:53:31
2006年6月,陳某、張某某注冊成立了(liao)山(shan)西某che)繾由shang)務有(you)限公司(si),宣稱該公司(si)是山(shan)西省(sheng)第一家(jia)yi)詰繾恿 蚰諶〉煤戲  ying)資格的電子商(shang)務公司(si),主營(ying)業務為網上購物、電子商(shang)務,同時(shi)利(li)用秦皇島一家(jia)鐵礦的彩(cai)色(se)照片欺騙(pian)群眾入(ru)會,謊稱該公司(si)不僅擁(yong)有(you)鐵礦,還有(you)乳品廠等實體(ti)企業,而且(qie)很(hen)快就要開辦(ban)超市,投資人(ren)加盟可定期返還高額利(li)潤(run)。
2020-02-29 05:53:30
3月14日,延吉市公安局(ju)在延吉市建工街(jie)道開展(zhan)預防非法集(ji)資知識講(jiang)座暨宣傳(chuan)活動。近年來,全國各地非法集(ji)資案件高發頻發,非法集(ji)資手段不斷翻(fan)新(xin),眾多參與者(zhe)蒙(meng)受重(zhong)大(da)經濟損失,個別參與者(zhe)甚至(zhi)家(jia)破(po)人(ren)亡(wang)。此(ci)次wei)畽 zhi)在提高社會公眾對(dui)非法集(ji)資的甄(zhen)別能力,增強風險防範意(yi)識,營(ying)造防範和打擊非法集(ji)資的良好meng)緇岱瘴? xing)成強大(da)的輿(yu)論攻勢震懾犯罪分子,徹底鏟除非法集(ji)資存在的土壤(rang),切實保障廣大(da)人(ren)民群眾財產安全,切實維護(hu)延吉市經濟發展(zhan)和社會穩(wen)定。
2020-02-29 05:53:08
?  2009年7月,被告人(ren)胡(hu)某接受被告人(ren)王某某che)陌才牛 閃 逖羰心(xin)撐┬悼萍擠 zhan)有(you)限公司(si)南京分公司(si),指(zhi)使所聘用的業務員在街(jie)zhi)嬪涎≡裰欣夏耆ren)分zhi) chuan)單或邀(yao)請券,以(yi)听保健講(jiang)座、發放pan)±li)品為名邀(yao)至(zhi)公司(si)或參加公司(si)的宣傳(chuan)會,打著響應國家(jia)產業政策旗號(hao),虛(xu)構種(zhong)植“小(xiao)茴(hui)香(xiang)”替代煙(yan)葉(ye),投資環保產業等事實,承諾返還年利(li)率13%-18%的高額利(li)息,誘使被害人(ren)簽訂書面《合作(zuo)協議》,並以(yi)現金方式一次性支付(fu)投資款。從2009年8月至(zhi)2010年5月,共有(you)55名中老年人(ren)被騙(pian),金額達人(ren)民幣260多萬元。集(ji)資款項除少部分用于(yu)公司(si)宣傳(chuan)等開支外(wai),其余由各被告人(ren)按事前約定比rang)枰yi)分配。
2020-02-29 05:53:28
2009年初至(zhi)2011年6月間,江甦人(ren)石某某成立個人(ren)獨資公司(si),以(yi)投資開發房地產為名,以(yi)月息10%-15%的高利(li)率sheng)?踔zhi)最高1萬元一天150元的高利(li)息為誘餌,采取口口相傳(chuan)方式,明知自己不具備償還能力,仍然置(zhi)巨額資金風險于(yu)不顧,先後非法向王繼闖che)熱ren)、向社會大(da)量吸納資金,後潛逃。石某某非法集(ji)資合計人(ren)民幣yi)9億余元,其中用于(yu)經營(ying)不足1億元,歸(gui)還本息合計9.6億余元,案發時(shi)3.5億余元未能返還。
2020-02-29 05:53:55
39歲的溫州林某某chang)007年起,開始向他人(ren)集(ji)資投資期貨(huo)。2008年5月,她伙同翁某che)熱ren)設立一家(jia)投資咨(zi)詢有(you)限公司(si),未經國家(jia)有(you)關部門批準,違規(gui)代理香(xiang)港(gang)某證券有(you)限公司(si)證券、期貨(huo)交易平(ping)台,從其客戶的證券、期貨(huo)交易佣金中獲(huo)取分成。產生巨額虧損後,林某某隱瞞真相,虛(xu)構炒(chao)期貨(huo)很(hen)賺錢的mu)儐螅 yi)委(wei)托炒(chao)期貨(huo)利(li)潤(run)共享、風險分擔的形(xing)式,或虛(xu)構運作(zuo)公司(si)上市xiao) 蛐xin)股(gu)、銀行拉存等項目(mu)需(xu)要巨額資金,承諾本金無(wu)風險,以(yi)高息或高回報(bao)率為誘餌,陸續向朋友、同事、同學(xue)、老師、親戚、鄰(lin)居以(yi)及(ji)他們介(jie)紹(shao)的不特定對(dui)象繼續非法集(ji)資,部分用于(yu)前期集(ji)資款還本付(fu)息、支付(fu)回報(bao),部分zhi)絛糜yu)炒(chao)期貨(huo)、股(gu)票(piao)。隨著虧損數額和利(li)息、回報(bao)支出的不斷增加,林某某繼續虛(xu)構事實,隱瞞真相,拆東(dong)牆jiang)刮髑劍 鋇011年10月下旬因資金無(wu)法周轉而案發。
2020-02-29 05:53:12
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